1. |
Полное наименование открытого
акционерного общества |
Открытое акционерное
общество Ремонтненский Агрострой |
2. |
Номер и дата выдачи
свидетельства
о
государственной регистрации |
Серия 61 №004010593 |
3 |
Субъект Российской Федерации |
Ростовская область |
4 |
Юридический адрес |
347480 Ростовская область Ремонтненский район
с.Ремонтное, ул. Дзержинского, 84 |
5 |
Почтовый адрес |
347480 Ростовская область Ремонтненский район
с.Ремонтное, ул. Дзержинского,84 |
6 |
Контактный телефон |
8-863-79-32-5-31 |
7 |
Факс |
8-863079-31-0-90 |
8 |
Основной вид деятельности |
45.21(Производство общестроительных работ) |
9 |
Информация о включении в перечень стратегических
акционерных обществ(да/нет) |
нет |
10 |
Полное наименование и адрес реестродержателя |
Открытое акционерное общество Ремонтненский Агрострой
347480 Ростовская область Ремонтненский район
с.Ремонтное ул.Дзержинского,84 |
11 |
Размер уставного капитала
(
тыс.рублей) |
44,246
|
12 |
Общее количество акций (штук) |
44246 |
13 |
Количество обыкновенных акций (штук) |
41923 |
14 |
Количество привилегированных акций (штук) |
2323 |
15 |
Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных
акций (тыс.руб) |
0,001 |
16 |
Государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций
Дата государственной регистрации |
1-01-33204-Е
13.06.2002г. |
17 |
Государственный регистрационный
Номер выпуска привилегированных акций
Дата государственной регистрации |
2-01-33204-Е
13.06.2002г. |
18 |
Сумма вклада Российской Федерации, (тыс.руб) |
44,246 |
19 |
Доля Российской Федерации в уставном капитале,(%) |
нет |
20 |
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям , (%) |
нет |
21 |
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям
(%) |
нет |
22 |
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале
более
5
%) |
|
23 |
Наличие специального права на участие Российской
Федерации в управлении открытым акционерным обществом
(«золотой акции») да, нет |
нет |
24 |
Полное наименование и адрес аудитора общества |
|
25 |
Структура холдинга (при наличии) |
нет |
|
Общее собрание акционеров |
26 |
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата
протокола, вопросы повестки дня) |
№ 1
от 03.04.2009 года
Повестка дня:
1.Порядок ведения собрания
2.Отчет генерального директора и утверждение
3.Отчет ревизионной комиссии и утверждение годового и
бухгалтерского отчетов
4.Распределение прибылей и убытков по итогам работы за
2008 год и утверждение |
27 |
Внеочередные общие собрания акционеров |
На
дату составления отчета внеочередное собрание акционеров
не проводилось |
|
Совет директоров |
|
28 |
Состав Совета директоров (наблюдательного совета)
общества включая сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) общества, в том числе их
краткие биографические данные и владения акциями
общества в течении года |
В
Состав Совета директоров входят следующие кандидатуры:
1.Решетников Сергей Егорович- генеральный директор.
Владеет -11650 обыкновенных акций
8
привилегированных акций
2.
Лысенко Татьяна Константиновна-член Совета директоров.
Владеет- 593 обыкновенных акций
21
привилегированную акцию
3.
Пащенко Виталий Николаевич-член Совета директоров.
Владеет – 752 обыкновенные акции
4.
Гончарова Татьяна Ивановна- член Совета директоров
Владеет-650 обыкновенные акции
5.
Дегтярева Галина Александровна –член Совета директоров.
Владеет -641 обыкновенные акции
26-привилегированные.
|
|
Исполнительный орган общества |
|
29 |
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей
организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в
течении отчетного года |
На
должность генерального директора ОАО Ремонтненский
Агрострой назначен Решетников Сергей Егорович согласно
решения общего собрания .
Решетников Сергей Егорович родился 03.12.1963 года в с.
Ремонтное, Ремонтненского района, Ростовской области.
Образование техническое по специальности ПГС. Учится на
заочном отделении Калмыцкого Университета по
специальности ПГС. |
30 |
Размер вознаграждения исполнительному органу общества
|
Вознаграждение исполнительному органу общества не
назначалось. |
Ревизионная комиссия |
31 |
Количество членов ревизионной комиссии |
Ревизионная комиссия состоит из 3 человек и в ее состав
входят:
1.Сенникова Любовь Николаевна – председатель комиссии
2.Рудаков Дмитрий Иванович- член комиссии
3.
Сарычева Галина Павловна- член комиссии
Ревизионная комиссия провела ревизию финансовых
документов, на основании которых составлен бухгалтерский
отчет за 2008 год на предмет достоверности данных ,
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а
также порядка ведения бухгалтерского учета и
представление финансовой отчетности при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности; результаты ревизии
отражены в заключении ревизионной комиссии ОАО
Ремонтненский Агрострой . |
Положение открытого
акционерного общества |
32 |
Период деятельности общества в соответствующей отрасли |
С
1994 года. |
33 |
Основные конкуренты общества в данной отрасли |
Строительные компании Ростовской области. |
34 |
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в
разрезе всех видов деятельности общества и изменение
данного показателя за последние три года , (%) |
Данный показатель в обществе не рассчитывается за
неимением объективной возможности для расчета |
35 |
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный
показатель, требуется обязательно указать размерность) |
Данный показатель не рассчитывается |
36 |
Данные по загрузке проектной мощности, ( %) |
Данных нет |
37 |
Данные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ
сырьевого сектора) |
Данных нет |
Приоритетные
направления деятельности
Открытого
акционерного общества |
38 |
Перечень приоритетных направлений деятельности общества |
Производство строительных работ(капитальные и текущие
ремонты) |
39 |
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по
источникам , (тыс.руб) |
Нет |
40 |
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных товариществ и общества,
включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных
условиях данных договоров |
Нет |
41 |
Информация о реформировании общества (при наличии) |
Нет |
Отчет совета
директоров (наблюдательного совета) открытого
акционерного общества
о результатах
развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
|
42 |
Информация об основных результатах работы общества в
части приоритетных направлений |
ОАО
Ремонтненский Агрострой создано 17 июня 1994 года.,
приоритетное направление- Производство общестроительных
работ , получение прибыли. За отчетный период обществом
достигнуты следующие основные показатели: |
43 |
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг (тыс.руб) |
22252 |
44 |
Валовая прибыль/убыток (тыс.руб) |
+3514 |
45 |
Чистая прибыль/убыток (тыс.руб) |
+3514 |
46 |
Стоимость чистых активов (тыс.руб) |
9032 |
47 |
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам (
тыс.руб) |
нет |
48 |
Кредиторская задолженность (тыс.руб) |
337 |
49 |
В
том числе перед федеральным бюджетом |
57 |
50 |
Дебиторская задолженность (тыс.руб) |
3352 |
50.1 |
В
том числе задолженность федерального бюджета (тыс.руб) |
2100 |
Информация о
совершенных открытым акционерным обществом
В отчетном году
крупных сделок |
51 |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее
одобрении |
Отсутствует |
Информация о
совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность |
52 |
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26
декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», в
соответствии которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц)
, существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение об ее одобрении |
Отсутствует |
Отчет о выплате
объявленных (начисленных)дивидендов
по акциям открытого
акционерного общества |
53 |
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер
протокола общего собрания акционеров) |
На
общем собрании принято решение не начислять и не
выплачивать дивиденды , а оставшуюся после уплаты
налогов чистую прибыль :
100
% -оставить на развитие производства.
Протокол № 1 от 03 апреля 2009 года |
Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью
открытого
акционерного общества |
54 |
Информация об инвестиционных вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода по которым составляет
более 10 % в год с указанием цели и суммы
инвестирования, а также источников финансирования |
Нет |
55 |
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в качестве ответчика по иску
о взыскании задолженности с указанием общей суммы
предъявленных претензий |
Нет |
56 |
Информация о неоконченных судебных разбирательствах,
которых общество выступает в качестве истца по иску о
взыскании задолженности с указанием общей суммы
заявленных претензий |
Нет |
57 |
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная
территория, зона сезонного наводнения, террористические
акты и др.) |
Нет |
Перспективы развития
открытого акционерного общества |
58 |
Возможные направления развития общества с учетом
тенденций рынка и потенциала организации |
Увеличение объемов договоров- поставок в хозяйствах,
расширение рынка сбыта |
59 |
Планируемые к реализации инвестиционные проекты |
На
момент составления данной отчетности инвестиционные
проекты отсутствуют |
60 |
Планируемые направления использования чистой прибыли |
На
развитие производства –100%
|
|
|
|
|