ПРОТОКОЛ № 1

собрания  Совета директоров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул. Дзержинского 84

 03.02.2010 г.

Заседание Совета директоров ОАО Ремонтненский Агрострой проведено в здании конторы ОАО Ремонтненский Агрострой (347480 Ростовская область, село Ремонтное, улица Дзержинского 84)

Присутствует: 3 человека

Члены Совета директоров:          1.   Решетников Сергей Егорович.

                                                2.  Лысенко Татьяна Константиновна

                                                3.  Дегтярева Галина Александровна

Приглашенные: Мирная Вера Николаевна – Председатель местного комитета Профсоюза

Камышанская Надежда Ильинична- главный бухгалтер.

Отсутствующие: Председатель Совета директоров Гончарова Татьяна Николаевна и член совета директоров Пащенко Виталий Николаевич (по причине изменения места жительства)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Повестка дня общего собрания акционеров по итогам работы за 2009 год. 

2. О назначении даты сообщения и даты составления списка  лиц,  имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Решетникова Сергея Егоровича с предложением о вынесении на повестку дня следующих вопросов:

а) Порядок ведения собрания и  утверждение регламента;

б) Доклад генерального директора, его утверждение;

в) Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение;

г) Избрание нового состава Совета директоров;

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть на  повестке дня общего собрания акционеров следующие вопросы:

а) Порядок ведения Собрания и утверждение  регламента;

б) Доклад генерального директора, его утверждение;

в) Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

г) Избрание нового состава Совета директоров.

2.  СЛУШАЛИ:

Решетникова Сергея Егоровича  о необходимости:

а) Обращения с письмом к директору ООО «Южно-Региональный регистратор» Рунову Владимиру Андреевичу о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой по состоянию на 11 февраля 2010 года.

б) Предложил наметить датой проведения Общего годового собрания акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой на 5 марта 2010 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

а) Обратиться с письмом к директору ООО «Южно-Региональный регистратор» Рунову Владимиру Андреевичу о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой по состоянию на 11марта  2010года.

 б)    Наметить датой проведения Общего годового собрания акционеров ОАО Ремонтненский Агрострой на 5 марта 2010 года.

И.О.Председателя Совета директоров:                             С.Е.Решетников.

Члены Совета директоров:                                              Т.К.Лысенко. 

                                                                                    Г.А.Дегтярева.   

ПРОТОКОЛ № 2

собрания  Совета директоров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул. Дзержинского 84

 04.03.2010 г.

Заседание Совета директоров ОАО Ремонтненский Агрострой проведено в здании конторы ОАО Ремонтненский Агрострой (347480 Ростовская область, село Ремонтное, улица Дзержинского 84)

Присутствует: 3 человека

И.О. председателя Совета директоров              - Решетников Сергей Егорович.

Члены Совета директоров:                               - Лысенко Татьяна Константиновна

                                                                    - Дегтярева Галина Александровна   

Приглашенные: Мирная Вера Николаевна – Председатель местного комитета Профсоюзаа

Камышанская Надежда Ильинична- главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное утверждение годовых отчетов общества.               

2.Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

 СЛУШАЛИ:

Камышанскую Надежду Ильиничну о том, что по результатам работы предприятия за 2009 год образовались убытки (за минусом налогов) в сумме 2 млн. 148 тыс. 810 рублей (два миллиона сто сорок восемь тысяч восемьсот десять рублей. У нас есть один вариант – убытки за 2009 год отнести на неиспользованную прибыль прошлых лет.

  СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров Лысенко Татьяну Константиновну о том, что действительно в настоящее время в организации сложилось тяжелое финансовое положение, нет объемов строительных работ. Мое предложение списать убытки 2009 года за счет неиспользованной прибыли прошлых лет.

  СЛУШАЛИ:

Приглашенную Мирную Веру Николаевну о том, чтобы сохранить коллектив организации в связи с тяжелым финансовым положением, направить неиспользованную прибыль прошлых лет на погашение убытков 2009 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.  Предложить общему собранию акционеров утвердить годовые отчеты общества.

2.  Рекомендовать убытки 2009 года отнести на неиспользованную прибыль прошлых лет.

ЗА                                         3 человека

ПРОТИВ                              нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ                  нет

И.О.Председателя Совета директоров:                             Решетников Сергей Егорович

Члены Совета директоров:                                              Лысенко Татьяна Константиновна

                                                                                    Дегтярева Галина Александровна

ПРОТОКОЛ № 1

заседания ревизионной комиссии

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

25.02.2010 г.

Присутствовали   : 2  человека

Председатель ревизионной комиссии – Сенникова Любовь Николаевна

Члены ревизионной комиссии             -  Рудаков Дмитрий Иванович

 Член ревизионной комиссии  Сарычева Галина Павловна  отказалась присутствовать.    

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проверка финансовых и первичных документов, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2009 года.

При проверке финансовых результатов общества и достоверности данных, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных за 2009 год, была просмотрена главная книга, аналитические документы, на основании которых был составлен отчет ревизионной комиссии.

Отчет прилагается.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.

Председатель ревизионной комиссии                              Сенникова Любовь Николаевна

Член ревизионной комиссии                                             Рудаков Дмитрий Иванович 

ОТЧЕТ

ревизионной комиссии

ОАО Ремонтненский Агрострой

Нами, ревизионной комиссией ОАО Ремонтненский Агрострой  в составе председателя Сенниковой Любовь Николаевны, члена комиссии Рудакова Дмитрия Ивановича 25.02.2010  года проведена проверка финансовых и первичных документов,  подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2009 года. Просмотрена главная книга, аналитические документы, годовые балансовые отчеты.

По состоянию на 01.01.2009 года на балансе предприятия находились основные средства стоимостью в 5 млн. 860 тыс. рублей.

Основных средств  с баланса общества  за 2009 год списано на сумму 681 тыс.  рублей.

Износ основных средств на 01.01.2010 года составляет 4 млн. 266 тыс. рублей, что составляет в процентном отношении 79 %.

Запасы материалов на складах (учитывая запасы материалов у мастеров) составляет          2 млн. 532 тыс.  355 рублей.

Остаток готовой продукции на 01.01.2010 года составляет (по учетной цене) на сумму      1 млн. 482 тыс. 963 рубля.

За 2009 год поступили денежные средства всего 10 млн. 691 тыс. 734  рубля.

Израсходовано ( с учетом остатка на начало года) 10 млн. 091 тыс. 032  рубля, в том числе:

 а)Выдано заработной платы 2 млн. 509 тыс. 926  рублей.

 б)Уплачено налогов – 1 млн. 024 тыс. 218 рублей.

 в)Приобретено стройматериалов, оплачена электроэнергия, уголь, ГСМ – 4 млн. 350 тыс. 363 рубля

г) израсходовано на  спецмолоко на сумму 10 тыс 803 руб.

д) прочее ( Новый год , день пожилых людей, другие праздники и отчисления за счет средств предприятия) – 32 тыс. 457  рублей.

е) пени, % банка – 163 тыс. 265 руб. рублей.

ж) погашен кредит – 2 млн. рублей

Остаток денежных средств на 01.01.2010 года – 1 млн. 038  тыс. 741  руб.

Начислено заработной платы за 2009 год – 3 млн. 264 тыс. 961 рубль                               

           На 01.01.2010 года задолженность по заработной плате составляет 183 тыс. 117 руб. 03 коп.  Осталась задолженность по налогам   отчетного года 51 тыс. 619 руб.

За 2009 год начислено налогов в фонды всех уровней 1 млн. 059  тыс.  178 рублей

По результатам деятельности общества за 2009 год:

Объем выполненных работ составляет 5 млн. 945 тыс.  423 рубля;

себестоимость составляет 8 млн. 094 тыс.  232 рубля;

убыток  за 2009 год  – 2 млн. 148 тыс. 809 рублей.

ПРОТОКОЛ   №1 

общего  годового отчётного собрания акционеров
ОАО «Ремонтненский Агрострой»
347480 Ростовская область Ремонтненский район
село Ремонтное улица Дзержинского, 84

село Ремонтное                                                                                                     05.03.20010г.

10 часов 00 минут

Годовое общее отчетное собрание акционеров ОАО «Ремонтненский Агрострой» проведено в здании конторы ОАО «Ремонтненский Агрострой» (347480 Ростовская область, с.Ремонтное, ул.Дзержинского, 84).

О проведении годового общего отчетного собрания было извещено через районную газету «Рассвет»   05.02.2010 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества -  268 голосов – 44246 акции.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-выборном собрании, начата в 10 ч 00 мин.,

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании- 21 с правом голоса – 22 650 акций, что составило 51,19 % от общего количества.

            Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем отчетно-выборном собрании, закончена в 10 часов 30 минут.

Председатель: Мирная Вера Николаевна   

Секретарь:       Сидоренко Елена Михайловна

Приглашенные: Глава Администрации Ремонтненского района Ганзиков Сергей Андреевич

                            Глава Ремонтненского сельского поселения Семченко Николай Иванович

Кворум соблюдён.

Собрание правомерно решать все вопросы.

Собрание начато в 10 часов 40 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;
2. Доклад генерального директора, его утверждение;
3. Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение;
4. Избрание нового состава Совета директоров.

СЛУШАЛИ:

1. Мирную Веру Николаевну, председателя собрания о порядке ведения собрания утверждённого регламентом.

ВЫСТУПИЛИ:

Мирная Верна Николаевна предложила голосовать бюллетенями по количеству акций.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок ведения собрания, утвержденный регламентом. 

«За» проголосовали единогласно 22650 акций (100%).

СЛУШАЛИ:

2. Генерального директора Решетникова Сергея Егоровича (доклад прилагается).

РЕШИЛИ:

Утвердить доклад Генерального директора.

«За» проголосовали единогласно 22650 акций (100%).

СЛУШАЛИ:

3. Председателя ревизионной комиссии Сенникову Любовь Николаевну с отчетом ревизионной комиссии ОАО Ремонтненский Агрострой.

            РЕШИЛИ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии,  распределение прибылей и убытков.

«За» проголосовали единогласно 22650 акций (100%).

СЛУШАЛИ:

4. Мирную Веру Николаевну с предложением избрать новый состав Совета директоров:

- Решетников Сергей Егорович     

- Богославский Сергей Иванович

- Чернолихова Валентина Александровна

- Лысенко Татьяна Константиновна

- Дегтярева Галина Александровна

            РЕШИЛИ:

Утвердить новый состав Совета директоров.

«За» проголосовали единогласно 22650 акций (100%).

СЛУШАЛИ:

Приглашенного  Главу Администрации Ремонтненского района Ганзикова Сергея Андреевича :

«Уважаемые акционеры! Я, как акционер Вашего предприятия, действующий глава Администрации Ремонтненского района, хочу сказать, что в настоящий момент ситуация в районе складывается нестабильная. В связи с кризисными явлениями финансирование нашего района за счет бюджетных средств сократилось приблизительно на 50 миллионов рублей. Но для Вашей организации в 2010 году планируется завершение капитального ремонта Подгорненского Дома культуры, на которое ожидается выделение средств в районе 6 миллионов рублей, вследствие чего Ваша организация будет обеспечена некоторыми объемами строительно-монтажных работ.

            Также в 2010 году 80% подворий  с. Ремонтного будет газифицировано (на данный момент газифицировано 800 подворий, 1200 – планируется на 2010 год).

            На 2-е полугодие 2010 года запланирована газификация межпоселковых газораспределительных сетей в с. Первомайское. В связи с этим планируется формирование как минимум двух бригад по установке газового оборудования.»

Собрание закончено в 13 часов 00 минут.

Председатель  собрания                                          Мирная Вера Николаевна   

Секретарь                                                              Сидоренко Елена Михайловна 

ДОКЛАД

генерального директора

Уважаемые акционеры и приглашенные!

Сегодня Вы приглашены и принимаете участие в работе нашего собрания, общего собрания акционеров по результатам работы нашего предприятия в истекшем 2009 году. ОАО Ремонтненский Агрострой в прошлом 2009 году вело свою деятельность по своему профилю по двум основным направлениям: 1) выполнение СМР; 2) производство строительных материалов и их реализация, а также другие виды коммерческой деятельности.

В первую очередь в своем докладе остановлюсь на строительстве, т.е. выполнении СМР. В 2009 году нашим предприятием выполнялись работы более чем на 30 объектах. Строительство – капитальные и текущие ремонты выполнялись как в с. Ремонтное, так и в районе, практически по всем сельским поселениям. Большая часть объектов, где нами выполнялись работы, принадлежит бюджетной сфере как райцентра, так и сельских поселений. Наибольшие объемы строительства и ремонтных работ были выполнены в ряде сельских поселений, это Кормовское, Подгорненское, Краснопартизанское, Первомайское, Калининское, Киевское сельские поселения. В течение года выполнялись практически все виды СМР, начиная от земляных работ и включая сантехнические и  и электромонтажные работы. В большинстве случаев работы на объектах выполнялись в виде текущих ремонтов. Из наиболее крупных объектов, как по объемам выполненных работ, так соответственно и по сметной стоимости, надо назвать такие, как клуб в с. Богородское, клуб в с, кормовое, здания сельских администраций   в с. Первомайское, с. Денисовсое, с. Подгорное, здания Ветстанции и Ветлаборатории в с. Ремонтное, т.е. объекты, где сметная стоимость превышала 200 тысяч рублей. На  стройплощадках при выполнении СМР было задействовано более 20 человек  работников различных  строительных профессий непосредственно наших  кадровых работников.

В целом, подытожив работу нашего предприятия в ходе  выполнения СМР за 2009 год,  было выполнено работ на сумму 3 млн. 316 тыс. 335 рублей. Все работы без исключения выполнялись собственными силами, т.е. без привлечения субподрядчиков. В сравнении с предыдущим 2008 годом, было освоено работ на сумму 22 млн. 112 тыс. 936 рублей., когда на 14  объектах у нас было задействовано около 50 человек, не считая субподрядчиков.

Следующим направлением работы нашего предприятия является производство строительных материалов – производство кирпича. В истекшем году, как и в предыдущие годы, нами также велось производство кирпича, его отгрузка и реализация. Предприятию удалось сохранить и поддерживать в рабочем состоянии основные средства  и мощности, имеющиеся на заводе. Результатом чего стало то, что  в истекшем 2009 году выпуск готовой продукции не снизился по сравнению с предыдущими годами. За 2008 год произведено кирпича-сырца в количестве 1 млн. 115 тыс. штук.  Выпуск  готовой продукции  - кирпича обожженного составил 692 тыс. штук на сумму около 3  млн. руб.  Как и в предыдущие годы, в 2009 году большая часть продукции уходила под реализацию как населению нашего района, так и за его пределы. И лишь незначительная часть кирпича пришлась на выполнение СМР и небольших бартерных сделок.

В сравнении с 2008 годом, что касается кирпичного производства, картина такова: в 2008 году произведено кирпича сырца 1 млн. 450 тыс. штук, обожжено было 1 млн. 571 тыс. штук, т.е. разница составила более чем в 2 раза.

Далее в своем докладе хотелось бы коротко остановиться на таком виде деятельности предприятия как коммерческая деятельность. Это торгово-закупочная деятельность, оказание транспортных и других услуг. Надо признать, что это нетрадиционное направление для нашего предприятия. Тем не менее в 2009 году этому  направлению уделялось больше внимания , нежели в предыдущие годы. И в течение всего года населению и сторонним организациям было продано стройматериалов и оказано услуг различного профиля на сумму около 450 тыс. рублей.

Вся деятельность предприятия в 2009  году была обеспечена собственным имуществом, т.е выполнение СМР, производство кирпича и другие виды деятельности были выполнены непосредственно  собственными автотранспортными средствами, собственными технологическим оборудованием и механизмами без привлечения со стороны. На балансе предприятия имеется более 20 единиц автотранспортной техники разного назначения, в т.ч. 5 единиц спецтехники.

Уважаемые акционеры , приглашенные. Только что я Вам доложил об основной деятельности предприятия и результатах нашей работы. Если в общем подытожить доходную часть  за 2009 год в целом,  то итоги таковы: 

При  выполнении СМР Агростроем освоено 3 млн. 316 тыс. 335 рублей.  Доход от реализации кирпича и др.  коммерческих услуг составил 2 млн 629 тыс. руб. Итого общий валовой доход предприятия за 2009 год составил 5 млн. 945 тыс.  руб.,  в то время как в 2008 году общий доход составил 26 млн. 063 тыс. рублей, т.е. почти в 5 раз больше.

Далее в своем докладе доложу Вам о расходной части , т.е. куда, сколько и за что были израсходованы заработанные нами деньги за отчетный год.

Наибольшая часть расходов ушла на приобретение стройматериалов, ГСМ, Эл/энергии, запасных частей, угля на сумму 2 млн  968 тыс. руб. Предприятием было за истекший год уплачено во все бюджетные и  внебюджетные фонды денежные средства в сумме 900 тыс. руб., в 2008 году 2 млн. 479 тыс. 231 рубль.

Следующая часть расходов  это начисление заработной платы и ее выплата. За 2009 год было начислено 3 млн. 264 тыс. 961 рубль, что составляет более 50 % от общего дохода всех заработанных денежных средств. Среднесписочная численность работников за год составила 51 человек, в 2008 году – 92 человека. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 6275 руб., в 2008 году – 7192 рубля. среднемесячный фонд заработной платы за прошлый год составил 272 тыс. руб., в 2008 году – 652 тыс рублей, т.е. в сравнении видно, что средняя заработная плата в 2009 году значительно снизилась, она опустилась до уровня 2006-2007 г., когда на тот момент МРОТ составлял 2300 руб. Для того, чтобы как то социально поддержать работника администрацией предприятия, помимо основной зарплаты, в течение года применялись и другие социальные и материальные поддержки:

1. Единовременные пособия по случаю юбилеев и выхода на пенсию
2. Материальна помощь остронуждающимся работникам
3. Частичная компенсация на закупку овощей
4. На рождение ребенка и погребение близких
5. Возможность предоставления детских путевок
6. Праздничные мероприятия и другие торжественные даты

Уважаемые  акционеры, обращая внимание на наши показатели, на названные мною цифры, 2009 год в сравнении с предыдущим 2008 г. сработан  с большим минусом. Повторюсь, объемы произведенного кирпича  сократились в 2 раза, объемы выполненных строительно-монтажных работ сократились без малого в 5 раз и именно резкое сокращение СМР в первую очередь повлияло не только на общее финансовое состояние предприятия, но и на  то, что по состоянию на 01.01.2010 г.произошло резкое сокращение штатного количества работающих , 35 человек против 47  на 01.01.2009 г. Именно эти основные факторы в итоге повлияли на то, что предприятие сработала с убытками в сумме 2 млн. 118 тыс. 810 рублей.

Тем не менее, не смотря на трудности ушедшего года, когда работу нашим строителям приходилось искать ежедневными поисками, удалось обеспечить  работой подавляющее большинство  работников предприятия на протяжении почти всего календарного года. удалость в течение всего года практически без задержек выплачивать заработную плату, своевременно и без задержек оплачивать обязательные платежи  по налогам , эл.энергии, поставщикам ГСМ, строительных материалов и др. Немаловажным также считаю то , что по состоянию на 01.01.2010 предприятие вышло на ноль не имея ни одного рубля  задолженности ни перед государственными структурам в виде налогов и отчислений, ни перед какими то другими предприятиями и организациями , сохранив при этом определенные денежные средства  на расчетном счете, небольшой запас строительных материалов, а также около 100 тыс. готового к реализации кирпича. Кроме этого, в 2009 году удалось полностью  закрыть долг (пени по пенсионному фонду в размере 530 тыс. руб.) который «висел» на предприятии более 10 лет.

Уважаемые акционеры, присутствующие , на этом я заканчиваю свое выступление. В своем докладе я постарался коротко и доступно изложить итоги  нашей работы в 2009 году. В заключение хочу поблагодарить всех работников за работу, пожелать крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и Вашим семьям. Спасибо за работу, выдержку и терпение. Считаю, что наступивший 2010 год  будет не менее легким. Как руководитель отдаю себе отчет, что многое зависит от меня, от моей работы и принимаемых мною решений, но и в не меньшей степени многое зависит от каждого из Вас. Не буду ссылаться на кризис и прикрываться этим, уверен, что общими усилиями, добросовестным отношением к работе, наступивший год будет сработан более успешно.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания ревизионной комиссии

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

347480 Ростовская область Ремонтненский район

село Ремонтное ул.Дзержинского ,84

25.02.2010 г.

Присутствовали   : 2  человека

Председатель ревизионной комиссии – Сенникова Любовь Николаевна

Члены ревизионной комиссии             -  Рудаков Дмитрий Иванович

 Член ревизионной комиссии  Сарычева Галина Павловна  отказалась присутствовать.    

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проверка финансовых и первичных документов, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2009 года.

При проверке финансовых результатов общества и достоверности данных, подтверждающих фактическое состояние отчетных данных за 2009 год, была просмотрена главная книга, аналитические документы, на основании которых был составлен отчет ревизионной комиссии.

Отчет прилагается.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.

Председатель ревизионной комиссии                              Сенникова Любовь Николаевна

Член ревизионной комиссии                                             Рудаков Дмитрий Иванович 

ОТЧЕТ

ревизионной комиссии

ОАО Ремонтненский Агрострой

 Нами, ревизионной комиссией ОАО Ремонтненский Агрострой  в составе председателя Сенниковой Любовь Николаевны, члена комиссии Рудакова Дмитрия Ивановича 25.02.2010  года проведена проверка финансовых и первичных документов,  подтверждающих фактическое состояние отчетных данных по итогам 2009 года. Просмотрена главная книга, аналитические документы, годовые балансовые отчеты.

По состоянию на 01.01.2009 года на балансе предприятия находились основные средства стоимостью в 5 млн. 860 тыс. рублей.

Основных средств  с баланса общества  за 2009 год списано на сумму 681 тыс.  рублей.

Износ основных средств на 01.01.2010 года составляет 4 млн. 266 тыс. рублей, что составляет в процентном отношении 79 %.

Запасы материалов на складах (учитывая запасы материалов у мастеров) составляет          2 млн. 532 тыс.  355 рублей.

Остаток готовой продукции на 01.01.2010 года составляет (по учетной цене) на сумму      1 млн. 482 тыс. 963 рубля.

За 2009 год поступили денежные средства всего 10 млн. 691 тыс. 734  рубля.

Израсходовано ( с учетом остатка на начало года) 10 млн. 091 тыс. 032  рубля, в том числе:

 а)Выдано заработной платы 2 млн. 509 тыс. 926  рублей.

 б)Уплачено налогов – 1 млн. 024 тыс. 218 рублей.

 в)Приобретено стройматериалов, оплачена электроэнергия, уголь, ГСМ – 4 млн. 350 тыс. 363 рубля

г) израсходовано на  спецмолоко на сумму 10 тыс 803 руб.

д) прочее ( Новый год , день пожилых людей, другие праздники и отчисления за счет средств предприятия) – 32 тыс. 457  рублей.

е) пени, % банка – 163 тыс. 265 руб. рублей.

ж) погашен кредит – 2 млн. рублей

Остаток денежных средств на 01.01.2010 года – 1 млн. 038  тыс. 741  руб.

Начислено заработной платы за 2009 год – 3 млн. 264 тыс. 961 рубль                                .             На 01.01.2010 года задолженность по заработной плате составляет 183 тыс. 117 руб. 03 коп.  Осталась задолженность по налогам   отчетного года 51 тыс. 619 руб.

За 2009 год начислено налогов в фонды всех уровней 1 млн. 059  тыс.  178 рублей

По результатам деятельности общества за 2009 год:

Объем выполненных работ составляет 5 млн. 945 тыс.  423 рубля;

себестоимость составляет 8 млн. 094 тыс.  232 рубля;

убыток  за 2009 год  – 2 млн. 148 тыс. 809 рублей.

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем отчетном собрании акционеров

ОАО «Ремонтненский Агрострой»

село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

05.03.2010 год

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 05.03.2010 год

Место проведения: село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;
2. Доклад  генерального директора, его утверждение;
3. Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.
4. Избрание нового состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 1 - 22650 акций (100 %).  Кворум соблюден.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Утвердить порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу по вопросу 2 - 23291 акция (100 %). Кворум соблюден.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Утвердить доклад генерального директора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу по вопросу 3 -23291  акция (100 %). Кворум соблюден.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков.

Члены счетной комиссии:   Чернолихова Валентина Александровна

                                               Бойко Елена Ивановна 

                                               Марченко Ирина Анатольевна 

            Председатель собрания:                                                 Мирная Вера Николаевна

            Секретарь:                                                                    Сидоренко Елена Михайловна 

ПРОТОКОЛ

счетной комиссии об итогах голосования

на общем отчетном собрании акционеров

 ОАО «Ремонтненский Агрострой»

село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

05.03.2010 год

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата проведения собрания: 05.03.2010 год

Место проведения: село Ремонтное, улица Дзержинского, 84

Повестка дня:

1.      Порядок ведения Собрания, утвержденный регламентом;

2.      Доклад  генерального директора, его утверждение;

3.      Отчет ревизионной комиссии, распределение прибылей и убытков, их утверждение.

4.      Избрание нового состава Совета директоров.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 10 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 1 - 22650 акций (100 %).  Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 11 часов 30 минут.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу  2 - 22650 акций (100 %). Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 12 часов 20 минут.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  по вопросу 3 - 22650 акция (100 %). Кворум соблюден.

Время начала подсчета голосов 12 часов 40 минут.

«За»-                      22650 акций (100 %)

«Против»-             нет

«Воздержались»- нет

Члены счетной комиссии:                                      Чернолихова Валентина Александровна                                                                                                 Бойко Елена Ивановна                                                                                                                              Марченко Ирина Анатольевна 

Дата составления протокола счетной комиссии  05.03.2010 год.                      

ОАО «Ремонтненский Агрострой»